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幣(bi)(bi)圈(quan)又現(xian)巨(ju)額(e)洗(xi)錢(qian)大案(an)！近日，內蒙古通遼市公安局科爾(er)沁(qin)分(fen)局成(cheng)功破獲一個利用網絡(luo)區塊鏈(lian)兌換數字(zi)虛擬貨幣(bi)(bi)洗(xi)錢(qian)團伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，該團伙洗(xi)錢(qian)金額(e)高(gao)達120億元。

洗錢120億！抓獲63人！

據平安通遼通報，2022年7月15日，內蒙古自治區公安廳經偵總隊聯勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發人民銀行呼和浩特支行預警：發現犯罪嫌疑人石某園在我局轄區辦理的建設銀行卡內資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。

經過內蒙古自(zi)治區(qu)(qu)公安廳(ting)經偵總(zong)隊聯勤中心前期研判發現，石某園團(tuan)伙成員(yuan)涉(she)及多個(ge)省(sheng)市（自(zi)治區(qu)(qu)），參與人員(yuan)眾多，涉(she)案(an)資(zi)金巨大，該犯罪團(tuan)伙利(li)用區(qu)(qu)塊鏈兌(dui)換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuan)進行涉(she)案(an)資(zi)金清洗。

案(an)(an)件偵(zhen)(zhen)辦(ban)(ban)期間，公安廳(ting)經偵(zhen)(zhen)總隊(dui)、市局經偵(zhen)(zhen)支隊(dui)全程指(zhi)導、支撐案(an)(an)件偵(zhen)(zhen)辦(ban)(ban)工(gong)作，分局專(zhuan)案(an)(an)組從石某園涉案(an)(an)銀行卡入(ru)手，深度研(yan)判，縝密偵(zhen)(zhen)查(cha)(cha)迅速查(cha)(cha)清、固定涉案(an)(an)人(ren)員(yuan)犯罪組織(zhi)架(jia)構情況(kuang)(kuang)、涉案(an)(an)資金流轉藏匿(ni)去向、后臺(tai)數據(ju)及運維人(ren)員(yuan)情況(kuang)(kuang)等全量證據(ju)。

圖片來源：平安通遼官方微信公眾號

9月至(zhi)10月，專案組(zu)出(chu)動警力230人(ren)，分赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省區市開始收(shou)網，并將潛(qian)逃(tao)至(zhi)泰國曼(man)谷(gu)的(de)主要犯罪嫌疑人(ren)張某(mou)以(yi)及(ji)技術運(yun)維(wei)人(ren)員勸(quan)返回國。至(zhi)此，以(yi)季某(mou)、張某(mou)為首的(de)特大利用網絡區塊(kuai)鏈兌換數(shu)字虛擬貨(huo)幣洗(xi)錢(qian)團伙被(bei)搗毀，63名犯罪嫌疑人(ren)被(bei)抓(zhua)獲，共計(ji)收(shou)繳違法所(suo)得(de)約1.3億元。

經偵查發現，該團(tuan)(tuan)(tuan)伙是一個通過利(li)(li)用(yong)數(shu)字(zi)虛(xu)擬貨幣交易(yi)兌換(huan)，幫助境內外犯(fan)罪集團(tuan)(tuan)(tuan)洗錢團(tuan)(tuan)(tuan)伙。該團(tuan)(tuan)(tuan)伙分工明確，2021年5月(yue)開始，以犯(fan)罪嫌疑人季某、張某、王某為(wei)首的(de)犯(fan)罪團(tuan)(tuan)(tuan)伙利(li)(li)用(yong)境外聊(liao)天軟件飛機（Telegram）串聯發展下線(xian)人員，將涉(she)嫌網絡(luo)傳(chuan)銷(xiao)、涉(she)詐(zha)、涉(she)賭等犯(fan)罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太(tai)坊鏈（USDT-TRC20）轉換(huan)為(wei)虛(xu)擬數(shu)字(zi)貨幣泰達幣（USDT），最后(hou)利(li)(li)用(yong)通過其(qi)招募的(de)眾(zhong)多不法(fa)人員注冊(ce)匿名區塊(kuai)鏈賬戶地址(zhi)，兌換(huan)人民幣付(fu)給上(shang)游犯(fan)罪集團(tuan)(tuan)(tuan)金主，從中攫取(qu)非法(fa)利(li)(li)益。

圖片來源：平安通遼官方微信公眾號

與此同時，該團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。

通過虛(xu)(xu)擬貨(huo)幣(bi)(bi)洗(xi)錢的(de)(de)(de)方式較(jiao)為新穎，也給辦(ban)案帶來了很大的(de)(de)(de)難(nan)度。相關負責人表示：“因匿名購買虛(xu)(xu)擬幣(bi)(bi)之后(hou)再賣出，就等(deng)于設置了一個(ge)物理隔離(li)，沒辦(ban)法通過傳統的(de)(de)(de)手(shou)段(duan)查詢資(zi)金流或(huo)找到(dao)收(shou)款人，虛(xu)(xu)擬貨(huo)幣(bi)(bi)的(de)(de)(de)查詢調取也很復雜(za)，給取證(zheng)帶來了很大的(de)(de)(de)困難(nan)，我們通過對到(dao)案人員進行(xing)審訊(xun)、境外(wai)數字貨(huo)幣(bi)(bi)交易所調證(zheng)、數字貨(huo)幣(bi)(bi)區塊鏈追蹤等(deng)多(duo)重手(shou)段(duan)，最終(zhong)成功(gong)偵破該案”。

2022年(nian)10月24日(ri)，公安(an)部經(jing)偵局經(jing)局務會研究決定對科(ke)爾沁分局偵辦的7.15專案發(fa)起全國集群戰役。目前，犯罪嫌疑人季某(mou)等(deng)63人已被依法采(cai)取刑事強制措施，案件正在進一(yi)步辦理之中。

圖片來源：平安通遼官方微信公眾號

監管部門加大對洗錢犯罪的懲處力度

比特(te)幣等虛擬貨幣有匿名性、交易模式(shi)(shi)的(de)復(fu)雜性、持有方(fang)式(shi)(shi)的(de)多樣性等特(te)點，因(yin)此具(ju)有較高(gao)的(de)洗(xi)錢風險，也給(gei)辦(ban)案帶來了很大的(de)難度。

據(ju)中國證券報報道，本案相關負責人(ren)表示：“匿名(ming)購買虛擬幣(bi)(bi)之(zhi)后再賣出，等于設置了(le)一個物理隔離，沒辦(ban)法通(tong)過(guo)傳統的手段查(cha)詢(xun)資金流或找到收款人(ren)，虛擬貨(huo)幣(bi)(bi)的查(cha)詢(xun)調取也很(hen)復(fu)雜，給取證帶來了(le)很(hen)大的困難。我們(men)通(tong)過(guo)對到案人(ren)員(yuan)進行審訊、境外(wai)數(shu)字(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)交易所調證、數(shu)字(zi)貨(huo)幣(bi)(bi)區塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破(po)該案。”

近(jin)年(nian)來，國家有(you)關(guan)部門持(chi)(chi)續加大(da)打擊虛(xu)擬貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)洗錢(qian)犯罪的(de)力(li)(li)度。鏈法(fa)律師團隊負責人(ren)郭亞(ya)濤對記者表示，我(wo)國禁止虛(xu)擬貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)發行融資(zi)和(he)兌換(huan)(huan)活動(dong)，但(dan)由(you)于各個國家和(he)地區對比(bi)特幣(bi)(bi)(bi)等(deng)虛(xu)擬貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)采取的(de)監(jian)管政(zheng)策存在(zai)差異，通(tong)過境外(wai)虛(xu)擬貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)服務(wu)商、交易(yi)所，可實現虛(xu)擬貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)與法(fa)定貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)的(de)自由(you)兌換(huan)(huan)，因此虛(xu)擬貨(huo)幣(bi)(bi)(bi)極(ji)易(yi)被用于跨(kua)境洗錢(qian)。在(zai)傳統(tong)洗錢(qian)方式中，一般通(tong)過金融機構進行交易(yi)。傳統(tong)金融機構對賬戶持(chi)(chi)有(you)人(ren)和(he)資(zi)金來源合法(fa)性的(de)審查更(geng)加完善，溯源能(neng)力(li)(li)強。而比(bi)特幣(bi)(bi)(bi)等(deng)數字(zi)資(zi)產(chan)具有(you)去(qu)中心化的(de)特點(dian)，進行交易(yi)有(you)匿名性的(de)特點(dian)，使(shi)得資(zi)金流動(dong)方向很難監(jian)測。

他還指出(chu)，在跨(kua)境(jing)洗錢情形下(xia)，網絡空間的(de)特殊性使得虛擬貨(huo)幣(bi)(bi)交(jiao)(jiao)易不(bu)受(shou)時間和空間的(de)限制，交(jiao)(jiao)易阻力(li)較小。洗錢行為(wei)人(ren)在國內交(jiao)(jiao)易平臺(tai)(tai)用人(ren)民幣(bi)(bi)購買(mai)虛擬資(zi)產(chan)，然后轉到國外(wai)(wai)交(jiao)(jiao)易平臺(tai)(tai)上將虛擬貨(huo)幣(bi)(bi)資(zi)產(chan)賣出(chu)，變現成(cheng)外(wai)(wai)幣(bi)(bi)。目前(qian)，這種(zhong)形式的(de)交(jiao)(jiao)易已經(jing)引起監管層(ceng)面的(de)高度重視。在法(fa)律層(ceng)面，刑法(fa)修正(zheng)案也(ye)加(jia)大對洗錢犯罪的(de)懲處力(li)度。

每日經(jing)濟新聞(wen)綜(zong)合中國證券報、平(ping)安(an)通遼

封面圖片(pian)來源：攝圖網-501024898