每日經濟新聞 2023-07-07 22:37:08
每經編輯｜張錦河
7月7日晚間，螞蟻(yi)集團(tuan)及旗(qi)下(xia)機構被金融管理部(bu)門罰款(kuan)71.23億元。
央行公布(bu)的(de)行政處(chu)罰(fa)信息顯示，支(zhi)付(fu)寶(bao)因違反支(zhi)付(fu)賬戶管理規定(ding)等，被警告并罰(fa)沒約(yue)30.62億元。
此(ci)外(wai)，騰訊旗(qi)下的財(cai)付通(tong)也被(bei)(bei)罰沒近30億元，中(zhong)國(guo)郵(you)政儲(chu)蓄銀(yin)行被(bei)(bei)罰款3186萬元，平安銀(yin)行被(bei)(bei)罰沒5341.71萬元，中(zhong)國(guo)人(ren)保(bao)財(cai)險(xian)被(bei)(bei)罰款464萬元。
7月7日，央行官網顯示，支付寶（中國）網絡技術有限公司，因違反支付賬戶管理規定等，被警告并罰沒約30.62億元，螞蟻(yi)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)因違反對公司(si)治理(li)的(de)相(xiang)關規定、違反關聯交易(yi)管理(li)規定，被中(zhong)國人民(min)銀行罰款1.75億元。
7月7日，央行官網顯示，財付通支付科技有限公司被罰沒近30億元。具體來看，騰訊財付通的違法行為類型包括：違反機構管理規定、違反商戶管理規定、違反清算管理規定、違反支付賬戶管理規定、其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為等11條違法行為類型。
不僅如此(ci)，財付通支(zhi)付科(ke)技有(you)限公司負責(ze)人也一并被罰。
時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某被罰款120萬元；
時任財付通支付科技有限公司支付平臺產品部（微信支付）產品運營負責人吳某被罰款99.6萬元；
時任財付通支付科技有限公司支付平臺產品部（基礎支付）負責人陳某博被罰款6.5萬元；
時任財付通支付科技有限公司總經理許某愛被罰款16萬元。
公開信息顯示，財付通支付科技有限公司成立于2006年，是騰訊旗下公司。
7月7日，央行官網顯示，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司被罰款3186萬元。違法行為類型如下：
1.違(wei)反反假貨幣業務管(guan)理規(gui)定(ding)；
2.占(zhan)壓財政(zheng)存款(kuan)或者資金(jin)；
3.違反國(guo)庫科目設置和使用規定；
4.違反信用信息采(cai)集(ji)、提供、查(cha)詢及相關管理(li)規定；
5.未(wei)按規定履行客(ke)戶身份識別義(yi)務；
6.未按規(gui)定保存客戶身份資料和(he)交易記錄；
7.未按規定報(bao)送大額交易報(bao)告(gao)或者可疑交易報(bao)告(gao)；
8.與身份不明的客戶進(jin)行(xing)交易。
7月7日，央行(xing)官(guan)網顯(xian)示，平安銀行(xing)股份有限公(gong)司(si)被警報(bao)并罰沒(mei)5341.71萬(wan)元。違法行(xing)為類型如下：
1.違反賬戶管理規定；
2.其他危(wei)及(ji)支(zhi)付(fu)(fu)機構(gou)穩(wen)健運行(xing)、損害客戶合法(fa)權益或(huo)危(wei)害支(zhi)付(fu)(fu)服(fu)務市場的違法(fa)違規行(xing)為；
3.違反反假貨幣業務管(guan)理(li)規定；
4.占壓(ya)財政存(cun)款(kuan)或資金；
5.違反信(xin)用信(xin)息采集、提(ti)供、查(cha)詢(xun)及相關管理規定；
6.未按規(gui)定(ding)履(lv)行(xing)客戶身份(fen)識(shi)別義(yi)務；
7.未按規定報(bao)送大(da)額交易報(bao)告或者可疑交易報(bao)告；
8.與身份不明的客(ke)戶進(jin)行交易；
9.違反消(xiao)費者金融信息保護(hu)管理規定(ding)；
10.違(wei)反金融(rong)營銷宣(xuan)傳管理規定。
7月(yue)7日(ri)，央行官(guan)網顯(xian)示(shi)，中國人民財產保險股份有限(xian)公司被罰款464萬元，違法行為類(lei)型如下：
1.未按規(gui)定履行客戶身(shen)份(fen)識別義務；
2.未按規定(ding)保存客戶身份(fen)資料和交易記錄；
3.未按(an)規(gui)定報送(song)大額交易報告(gao)或者可疑交易報告(gao)。
每日經濟新聞(wen)綜合自央行官網
封面圖片來源：每(mei)經(jing)記者(zhe) 張(zhang)建 攝(she)
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