每(mei)經記者｜趙李南    ;每(mei)經編輯｜張海(hai)妮    

2025年4月1日，創興資源（SH600193，股價3.01元(yuan)，市(shi)值12.80億(yi)元(yuan)）發布(bu)公(gong)告稱(cheng)，公(gong)司在3月31日召開(kai)了董事會。

《每日經濟新聞》記(ji)者(zhe)注(zhu)意到(dao)，此次創(chuang)興資(zi)源董事(shi)會審議(yi)的主(zhu)要內容是為子公(gong)司新增擔保額度，創(chuang)興資(zi)源董事(shi)佟鑫對相關議(yi)案投出反對票。

公司一名董事投反對票

此次創興資(zi)源的董事會主要審議《關于2025年度(du)(du)擔保額度(du)(du)預(yu)計的議案》。

創興資源稱，2025年度，公(gong)司(si)對各級子(zi)(zi)公(gong)司(si)、子(zi)(zi)公(gong)司(si)對公(gong)司(si)、子(zi)(zi)公(gong)司(si)對子(zi)(zi)公(gong)司(si)之間因辦理綜合授(shou)信等(deng)業務，擬(ni)相互提供擔保(bao)，新增擔保(bao)總額度預(yu)計不超(chao)過5000萬元。

對(dui)于新增(zeng)擔(dan)保的(de)目的(de)，創(chuang)興(xing)資(zi)(zi)源表(biao)示：“為滿(man)足公(gong)司及其合并報表(biao)范圍內各級子公(gong)司日(ri)常(chang)生產經營需要，增(zeng)強資(zi)(zi)金運用的(de)靈活性，提高資(zi)(zi)金使用效率。”

然(ran)而，創(chuang)興資源董(dong)事佟(tong)鑫對(dui)上述議案(an)投出反(fan)對(dui)票(piao)。佟(tong)鑫認為，在(zai)當前(qian)形(xing)勢(shi)下，擴大擔保額度有一定風險，故投了反(fan)對(dui)票(piao)。

值(zhi)得一提的是，在創興(xing)資(zi)源的前(qian)兩次(ci)董事會(hui)上(shang)，佟鑫也曾投出過(guo)反對票。

2024年11月和12月，創興資源分別召開了第九(jiu)屆董事會第十四次和第十五次會議(yi)。在兩(liang)次會議(yi)上，佟鑫分別針對創興資源的《子公司管理制度》（試行稿）和聘任公司總裁(cai)的相關議(yi)案(an)投出反對票。

佟鑫稱，在(zai)2023年1月簽署的(de)《關于上(shang)海創(chuang)興(xing)資源開(kai)發股(gu)份有限公司之股(gu)份轉讓協議》中，對于有關子公司有相應的(de)治理安排約(yue)定(ding)。議案中，部(bu)分(fen)制度修訂內容和之前(qian)約(yue)定(ding)不(bu)一(yi)致，故對此議案投出(chu)反對票。

對(dui)于聘任(ren)總裁，佟(tong)鑫認為，由于候選人沒(mei)有上市公司高管從業經歷(li)，故對(dui)其(qi)能否勝任(ren)崗位要(yao)求存疑(yi)，特對(dui)此(ci)議案投(tou)出反對(dui)票。

對子公司擔保已經逾期

2025年3月(yue)，創興(xing)資源發(fa)布公告稱，其為全資子公司交替（杭(hang)州）數字科技有限公司（以下簡稱交替科技）提供的擔保逾期。

據創(chuang)(chuang)興(xing)資源公(gong)告，2024年8月，創(chuang)(chuang)興(xing)資源與(yu)南(nan)京(jing)銀行(xing)(xing)股份有限公(gong)司杭州分行(xing)(xing)（以下簡稱南(nan)京(jing)銀行(xing)(xing)）簽訂《最高(gao)(gao)額保證合(he)同》。創(chuang)(chuang)興(xing)資源為交替科技與(yu)南(nan)京(jing)銀行(xing)(xing)相關合(he)同的(de)履行(xing)(xing)提(ti)供最高(gao)(gao)額連帶責(ze)任(ren)保證擔保，金額為1000萬元。

截(jie)至2025年2月28日（到期(qi)日），交替科技(ji)未(wei)能按期(qi)償(chang)還該筆借(jie)款(kuan)本金約379.11萬(wan)元，導致(zhi)創(chuang)興資(zi)源對外(wai)擔保債(zhai)務(wu)發生逾期(qi)。

2024年(nian)5月，創興資(zi)源與寧波銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)股份有限公司(si)杭州分行(xing)(xing)(xing)（以下簡稱寧波銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)）簽訂(ding)《最(zui)高額(e)保證合同》，為交替(ti)科技與寧波銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)簽訂(ding)《線(xian)上流動資(zi)金貸(dai)款總(zong)協(xie)議》事項提供連帶責任(ren)保證，被擔保的債權最(zui)高本金限額(e)為1000萬元。

截至2025年(nian)3月10日（到期日），交替科(ke)技未能按期償還(huan)該筆借款(kuan)本金約(yue)882.12萬元(yuan)，導致創興資(zi)源對(dui)外擔保債務發(fa)生逾期。

據創興資(zi)源(yuan)發(fa)布的最(zui)新公告(gao)，截至目前，創興資(zi)源(yuan)對控股子公司提(ti)供擔(dan)(dan)保總額(e)為5000萬元（其中擔(dan)(dan)保余額(e)為4000萬元），占(zhan)上(shang)市公司最(zui)近一(yi)期經審計（2023年）歸(gui)屬于上(shang)市公司股東的凈資(zi)產的比(bi)例為16.85%。

此(ci)次創(chuang)興資源擬進行(xing)擔保的公司為(wei)交替科(ke)技和(he)赫拓（杭州）數字科(ke)技有(you)限公司。創(chuang)興資源表示(shi)，有(you)關各方目前尚未簽訂擔保協(xie)議(yi)，具體擔保協(xie)議(yi)將(jiang)在上述額度內與(yu)銀行(xing)等(deng)金融機構或其他(ta)機構協(xie)商確定，擔保協(xie)議(yi)內容以實際簽署的協(xie)議(yi)為(wei)準。

“在擔(dan)保(bao)期限內公(gong)(gong)司(si)有能力控(kong)制被擔(dan)保(bao)公(gong)(gong)司(si)經營管理風險及(ji)決策，可(ke)及(ji)時(shi)掌控(kong)其(qi)資(zi)信狀況，確保(bao)擔(dan)保(bao)風險處于可(ke)控(kong)范圍內，不(bu)(bu)存在損(sun)害公(gong)(gong)司(si)及(ji)中小股東利益的情形(xing)，不(bu)(bu)會對公(gong)(gong)司(si)的正常運作和(he)(he)業務(wu)發展造成不(bu)(bu)利影(ying)響，具有充(chong)分(fen)的必要(yao)性和(he)(he)合理性。”創興(xing)資(zi)源表示。