每經編輯｜盧祥勇    

近幾個月，黃金價格繼續攀升(sheng)。北京時間4月2日晚(wan)，現(xian)貨黃金上破2276美元(yuan)/盎司(si)，最高至2276.38美元(yuan)/盎司(si)，再創紀錄新高。

日(ri)前有消息稱，深圳公安局羅湖分局下轄翠竹派出(chu)(chu)所發出(chu)(chu)緊急通知稱，鑒于當(dang)前電(dian)詐違法犯罪形勢十分嚴(yan)峻，要求嚴(yan)格落(luo)實交(jiao)易實名(ming)登記(ji)制度：當(dang)日(ri)總額在(zai)2萬元人(ren)(ren)民幣以上(shang)的(de)黃金等貴金屬交(jiao)易人(ren)(ren)員應實名(ming)登記(ji)。此外，商(shang)戶要確保購(gou)買人(ren)(ren)使用銀行卡戶名(ming)與本人(ren)(ren)身份證一致。

據(ju)財聯社報道，深圳市公(gong)安局(ju)(ju)羅湖分局(ju)(ju)翠竹派(pai)出所工(gong)作人員確認，網(wang)傳通(tong)知截圖為(wei)真實。據(ju)了解，目(mu)前全國黃金珠寶(bao)產業規模最大的制造加工(gong)中心(xin)和(he)交易(yi)集散(san)地水貝，即(ji)隸(li)屬于深圳羅湖區翠竹街(jie)道。

多位商家證實

消費超2萬元須實名

網(wang)傳風險告知書中(zhong)提到，近(jin)期，深圳市(shi)發(fa)生多(duo)起電信網(wang)絡詐騙團伙使(shi)用涉(she)詐資金在黃金店鋪交易的行(xing)為(wei)，不(bu)少(shao)商(shang)戶(hu)收到貨(huo)款后出現了銀行(xing)賬戶(hu)被凍(dong)結的情(qing)況。

網傳截圖(tu)

據上海證券報，水(shui)貝(bei)的部分商(shang)家表示(shi)，他(ta)們已經收(shou)到了相關告知(zhi)書。水(shui)貝(bei)商(shang)場相關工作人員也表示(shi)：“已看到相關消息。”

另據(ju)大河報報道，4月2日，在位于翠竹街道的水貝金座負一樓，多(duo)位黃金店鋪工作(zuo)人員表(biao)示，日內消費(fei)金額(e)超2萬元須實(shi)名(ming)登記。“都需(xu)要本人身(shen)份證，實(shi)名(ming)登記的。”

據南方都(dou)市報報道，寶安(an)區(qu)大仟里(li)購物(wu)中心的多家黃金(jin)零(ling)售店(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)(ren)員告訴記者，自(zi)己在(zai)(zai)網上有看到過相關消息和截圖。在(zai)(zai)被問及(ji)“當日(ri)黃金(jin)交(jiao)(jiao)易總額在(zai)(zai)人(ren)(ren)(ren)民幣貳萬(wan)元以上，是否需要實名(ming)(ming)登記，并核實并確(que)保(bao)購買人(ren)(ren)(ren)使用的銀行卡(ka)戶名(ming)(ming)和本人(ren)(ren)(ren)身份證一致(zhi)”時(shi)，周生生、周大福(fu)(fu)、六福(fu)(fu)珠寶等(deng)門店(dian)的工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)(ren)員均表示(shi)：“店(dian)里(li)并未收到相關通(tong)知，因此顧(gu)客(ke)在(zai)(zai)2萬(wan)元以上的大額黃金(jin)交(jiao)(jiao)易也無需實名(ming)(ming)登記。”

防范涉詐資金流入黃金市場

進(jin)入3月(yue)后，黃(huang)金價(jia)(jia)格出現(xian)了新(xin)(xin)一輪的(de)上漲，國際金價(jia)(jia)頻創新(xin)(xin)高，國內黃(huang)金的(de)零售(shou)價(jia)(jia)格也在(zai)節(jie)節(jie)攀升(sheng)。以(yi)周(zhou)生生為代表的(de)部分(fen)品牌黃(huang)金報(bao)價(jia)(jia)逼近(jin)700元/克大關。

國內黃(huang)金(jin)(jin)(jin)珠(zhu)寶品牌(pai)店報價顯示，4月2日，周(zhou)大福(fu)價格最(zui)高為693元/克(ke)(ke)，中國黃(huang)金(jin)(jin)(jin)價格最(zui)低為647元/克(ke)(ke)；周(zhou)生(sheng)生(sheng)黃(huang)金(jin)(jin)(jin)價格693元/克(ke)(ke)，六福(fu)珠(zhu)寶黃(huang)金(jin)(jin)(jin)價格693元/克(ke)(ke)，老廟黃(huang)金(jin)(jin)(jin)黃(huang)金(jin)(jin)(jin)價格690元/克(ke)(ke)，周(zhou)六福(fu)黃(huang)金(jin)(jin)(jin)價格693元/克(ke)(ke)。

每(mei)日經濟新(xin)聞 資料圖

近年來(lai)，隨著警方對電信詐騙違法犯(fan)罪(zui)及相關(guan)黑灰產的打擊(ji)力度不斷增大(da)，犯(fan)罪(zui)分子轉(zhuan)移不法資金愈發(fa)困難。因為黃金具有(you)“價格高、易(yi)出(chu)手”的特點，一些犯(fan)罪(zui)分子試(shi)圖通過購買黃金來(lai)達到“洗錢”的目(mu)的。

全(quan)國各地(di)陸續有警方通(tong)報相(xiang)關案件破獲情(qing)況(kuang)。例(li)如(ru)今年(nian)1月(yue)，重慶璧山區公安(an)局(ju)刑偵支隊從異常黃(huang)(huang)金(jin)交易線索入手，循線追蹤、打(da)深打(da)透，多(duo)次組織集中收(shou)網行動，成功打(da)掉一個以購買黃(huang)(huang)金(jin)并出售折現方式“洗(xi)白”上(shang)游涉(she)詐資金(jin)的犯罪團伙。

上述(shu)新聞(wen)通報顯示，據璧山警(jing)方(fang)初查，半個(ge)月以來該犯(fan)罪(zui)團伙瘋狂(kuang)作案(an)十余起，先后在重(zhong)慶主城以及璧山、萬州、涪陵等地(di)累計購買黃金約1.5公斤，涉案(an)價值約80萬元。

還有公開報道顯示，2023年(nian)，山(shan)東(dong)、安徽(hui)和海南、山(shan)西等地警方，均破(po)獲(huo)或發現(xian)跟上述犯罪手法類(lei)似(si)的案(an)件。去年(nian)9月初，山(shan)西太原警方便(bian)破(po)獲(huo)一起“黃金(jin)+虛擬貨幣”非法洗(xi)錢(qian)洗(xi)錢(qian)案(an)件，犯罪嫌疑人將黃金(jin)千里迢迢從(cong)太原運往深圳(zhen)變現(xian)，涉案(an)流水高達1.35億。

據太原警方介紹(shao)，該(gai)團伙負責人鄧某聯(lian)系到(dao)境外電詐團伙的(de)“洗錢”業務后，馬上聯(lian)系“卡(ka)商(shang)”尋(xun)找(zhao)“卡(ka)農”接收境外電詐、網絡賭博贓款；由踩點團伙到(dao)各(ge)大(da)(da)金店進行踩點，尋(xun)找(zhao)有(you)大(da)(da)量黃(huang)(huang)金現貨的(de)金店。為避免引發注意，一筆價(jia)值(zhi)(zhi)800萬元的(de)大(da)(da)額(e)黃(huang)(huang)金交易可在(zai)兩天內分幾(ji)十次(ci)刷卡(ka)完成(cheng)支付，動用大(da)(da)量的(de)銀(yin)行卡(ka)和背后的(de)卡(ka)農。僅2023年3月4日至9日，該(gai)團伙就(jiu)在(zai)太原市購買了(le)黃(huang)(huang)金27公斤，價(jia)值(zhi)(zhi)1200余萬元。

“團(tuan)伙(huo)分工明確，刷(shua)卡轉運組與卡農一起刷(shua)卡購買黃(huang)(huang)金之后將實物黃(huang)(huang)金交于背金組；背金人將黃(huang)(huang)金千(qian)里迢迢從太原運往深圳后交由(you)幣(bi)(bi)商。幣(bi)(bi)商交給銷贓(zang)人員(yuan)進(jin)行銷贓(zang)，并(bing)將銷贓(zang)資(zi)金轉換成(cheng)虛擬(ni)幣(bi)(bi)交由(you)負責人鄧(deng)某；最(zui)后由(you)鄧(deng)某將虛擬(ni)幣(bi)(bi)轉至境(jing)外(wai)電詐團(tuan)伙(huo)。為逃避公安機關打擊(ji)，鄧(deng)某與境(jing)外(wai)上線(xian)、國內(nei)下線(xian)均(jun)通過境(jing)外(wai)聊天軟件單線(xian)聯系，并(bing)使用(yong)虛擬(ni)貨幣(bi)(bi)結算。整(zheng)個過程流暢合縫，如果(guo)不是在太原大(da)量收購黃(huang)(huang)金，警方并(bing)未能發現其犯罪(zui)痕跡(ji)。”太原警方表示(shi)。

編輯|盧祥勇 杜波

校對|段煉

每日(ri)經濟新聞綜合自財(cai)聯社、大河報、上海(hai)證(zheng)券報、南方都市報