每經記(ji)者｜朱成祥(xiang)    每經編(bian)輯｜黃博文    

11月16日晚間，復(fu)旦微(wei)電(dian)公(gong)告稱(cheng)，上(shang)海國盛集(ji)團投(tou)資(zi)(zi)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國盛投(tou)資(zi)(zi)”）與(yu)上(shang)海復(fu)芯(xin)(xin)凡高(gao)集(ji)成電(dian)路技術(shu)(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“復(fu)芯(xin)(xin)凡高(gao)”）簽署《上(shang)海復(fu)芯(xin)(xin)凡高(gao)集(ji)成電(dian)路技術(shu)(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)與(yu)上(shang)海國盛集(ji)團投(tou)資(zi)(zi)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)關于上(shang)海復(fu)旦微(wei)電(dian)子集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)之(zhi)股份轉(zhuan)(zhuan)讓框(kuang)架(jia)協議(yi)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《股份轉(zhuan)(zhuan)讓框(kuang)架(jia)協議(yi)》”），約定受讓復(fu)芯(xin)(xin)凡高(gao)持(chi)有(you)(you)的復(fu)旦微(wei)電(dian)約1.07億股份，占(zhan)公(gong)司(si)(si)股份總數的12.99%，標的股份的轉(zhuan)(zhuan)讓價格合計約51.44億元(yuan)。

交(jiao)易完(wan)成(cheng)后，復(fu)芯凡高不再是復(fu)旦(dan)微電第(di)一(yi)大股(gu)(gu)東(dong)(dong)，國(guo)(guo)盛投資將成(cheng)為(wei)復(fu)旦(dan)微電第(di)一(yi)大股(gu)(gu)東(dong)(dong)。據了解，復(fu)旦(dan)大學間接(jie)持有(you)復(fu)芯凡高100%股(gu)(gu)權，而上海國(guo)(guo)盛（集(ji)團）有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“國(guo)(guo)盛集(ji)團”）持有(you)國(guo)(guo)盛投資100%股(gu)(gu)權，國(guo)(guo)盛集(ji)團唯一(yi)股(gu)(gu)東(dong)(dong)為(wei)上海國(guo)(guo)資委。

國盛投資法定代表人、執行董事、經理為楊高峰，其也是國(guo)家集成電路(lu)產業投資基金一(yi)期(qi)(qi)、二(er)期(qi)(qi)和(he)三期(qi)(qi)的董事。

復旦大學擬折價轉讓股權

根(gen)據(ju)《股(gu)份轉讓框架(jia)協(xie)議》，國盛(sheng)(sheng)投(tou)資按照48.20元(yuan)(yuan)/股(gu)的價(jia)格(ge)受(shou)讓復芯凡高持有(you)的復旦微(wei)電(dian)(dian)12.99%股(gu)權(quan)。截至(zhi)11月14日收(shou)盤(pan)，復旦微(wei)電(dian)(dian)報(bao)56.71元(yuan)(yuan)/股(gu)。照此(ci)計算(suan)，國盛(sheng)(sheng)投(tou)資將(jiang)以(yi)該收(shou)盤(pan)價(jia)85%的價(jia)格(ge)受(shou)讓股(gu)權(quan)，即復旦大學八(ba)五折(zhe)轉讓所(suo)持的復旦微(wei)電(dian)(dian)股(gu)權(quan)。若以(yi)11月17日59元(yuan)(yuan)/股(gu)的開盤(pan)價(jia)為(wei)基準計算(suan)，此(ci)次受(shou)讓價(jia)格(ge)對應的“折(zhe)扣”更是降至(zhi)八(ba)二折(zhe)。

復芯凡高表示，本(ben)(ben)次權益變(bian)動是(shi)公(gong)(gong)司基(ji)于國(guo)有資產(chan)管理(li)改革的需要，通過進一步加強與上(shang)(shang)海(hai)市在(zai)集成(cheng)電路領域的協(xie)同(tong)合作以實現產(chan)業(ye)資源整(zheng)合，結(jie)合上(shang)(shang)海(hai)市國(guo)有資本(ben)(ben)運營(ying)管理(li)布局，通過非公(gong)(gong)開協(xie)議轉(zhuan)讓(rang)方式將(jiang)其所持有的復旦(dan)微電股(gu)權全部轉(zhuan)讓(rang)至國(guo)盛投資。本(ben)(ben)次權益變(bian)動后，公(gong)(gong)司將(jiang)不(bu)再持有上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司股(gu)權。

相關(guan)資(zi)料顯示，國盛(sheng)投資(zi)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)國盛(sheng)集(ji)(ji)團旗下資(zi)產(chan)規(gui)模(mo)龐(pang)大，其(qi)持(chi)股(gu)比例(li)超過5%的(de)上(shang)市(shi)公司包括滬硅(gui)(gui)產(chan)業(ye)(ye)、上(shang)海建(jian)工(gong)、華(hua)誼(yi)集(ji)(ji)團、上(shang)海建(jian)科、華(hua)建(jian)集(ji)(ji)團、隧道股(gu)份、華(hua)鑫股(gu)份、交大慧谷和建(jian)元信托。其(qi)中，滬硅(gui)(gui)產(chan)業(ye)(ye)為國內半(ban)導體硅(gui)(gui)片龍頭。

在具體(ti)付(fu)款(kuan)周期(qi)(qi)層(ceng)面，雙(shuang)方同意，受讓(rang)(rang)方將(jiang)按(an)照一定階段或節點于正式交(jiao)易協議簽署日起9個月內向轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)方分期(qi)(qi)支(zhi)付(fu)本次股(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)的交(jiao)易價款(kuan)，具體(ti)支(zhi)付(fu)安排以雙(shuang)方簽署的正式交(jiao)易協議為準。

值得一(yi)提的是(shi)，轉讓完成后，上市公司(si)仍(reng)無控股(gu)股(gu)東及實際(ji)控制人。

復旦微電仍與復旦大學保持戰略合作

盡(jin)管復(fu)旦(dan)大學旗下復(fu)芯凡高不再是復(fu)旦(dan)微電第一大股東，上市公司仍將與復(fu)旦(dan)大學保持戰略(lve)合作。

據悉，雙方（轉讓(rang)方、受讓(rang)方）理解、同(tong)意并確認，本次股(gu)份轉讓(rang)完成后，轉讓(rang)方及其實際控制人復(fu)旦(dan)大學(xue)將繼(ji)續(xu)支(zhi)持(chi)和保持(chi)復(fu)旦(dan)微電與復(fu)旦(dan)大學(xue)之間(jian)的(de)戰(zhan)略合作關(guan)系與產學(xue)研(yan)協同(tong)合作等，支(zhi)持(chi)復(fu)旦(dan)微電與復(fu)旦(dan)大學(xue)繼(ji)續(xu)深(shen)化合作機制，共同(tong)建設創新(xin)中心相關(guan)實體運行科研(yan)平臺(tai)。

轉讓(rang)(rang)方(fang)將在2025年7月復(fu)(fu)旦(dan)微(wei)(wei)電(dian)與復(fu)(fu)旦(dan)大學(xue)(xue)簽署的(de)(de)(de)(de)(de)(de)戰略合(he)(he)(he)作框(kuang)架協(xie)議基礎上，支持(chi)促(cu)成復(fu)(fu)旦(dan)微(wei)(wei)電(dian)與復(fu)(fu)旦(dan)大學(xue)(xue)建立多元化(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)科(ke)研合(he)(he)(he)作載體，復(fu)(fu)旦(dan)微(wei)(wei)電(dian)與復(fu)(fu)旦(dan)大學(xue)(xue)將共同(tong)(tong)在人才和資(zi)金方(fang)面持(chi)續支持(chi)聯合(he)(he)(he)團(tuan)隊組建、技(ji)術(shu)(shu)與科(ke)研攻(gong)關(guan)、實驗資(zi)源共享與項目協(xie)同(tong)(tong)推(tui)(tui)進(jin)等(deng)，重點聚(ju)焦集(ji)成電(dian)路等(deng)前沿(yan)技(ji)術(shu)(shu)領域，集(ji)合(he)(he)(he)雙方(fang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)專家(jia)資(zi)源，加大創新(xin)突破(po)，強化(hua)(hua)聯合(he)(he)(he)攻(gong)關(guan)，破(po)解產業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)瓶頸技(ji)術(shu)(shu)難題。復(fu)(fu)旦(dan)微(wei)(wei)電(dian)將依托(tuo)復(fu)(fu)旦(dan)大學(xue)(xue)學(xue)(xue)科(ke)門類齊全的(de)(de)(de)(de)(de)(de)綜合(he)(he)(he)優勢(shi)與企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工程化(hua)(hua)能力，共同(tong)(tong)推(tui)(tui)動“基礎研究-技(ji)術(shu)(shu)攻(gong)關(guan)-產業(ye)轉讓(rang)(rang)”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一體化(hua)(hua)協(xie)同(tong)(tong)，探索“學(xue)(xue)科(ke)-平(ping)臺-產業(ye)”協(xie)同(tong)(tong)發(fa)展(zhan)模式。

值得一提(ti)的是，轉讓(rang)完成后，復旦微電(dian)仍(reng)將保(bao)持相(xiang)對獨立運作。

根據《詳式權益變動報告(gao)書》，復旦微電獨(du)立(li)經營的能力(li)不(bu)會受到影(ying)響(xiang)，上市公司在人員、財(cai)務、機構、資產及業務方面將繼續保持獨(du)立(li)。

此(ci)外，國盛(sheng)投資承諾保證復旦微(wei)電擁(yong)有完整(zheng)、獨(du)(du)立(li)(li)的勞動、人事及(ji)薪(xin)(xin)酬管理體系(xi)，且該等體系(xi)完全獨(du)(du)立(li)(li)于本公(gong)司及(ji)控(kong)制的其(qi)他(ta)企(qi)業(ye)。保證復旦微(wei)電的財務人員不在本公(gong)司及(ji)控(kong)制的其(qi)他(ta)企(qi)業(ye)中兼職、領薪(xin)(xin)。

此外，國盛投資也將(jiang)保證(zheng)(zheng)復(fu)(fu)(fu)旦微(wei)電業(ye)務獨立。其(qi)表示(shi)，保證(zheng)(zheng)復(fu)(fu)(fu)旦微(wei)電的業(ye)務獨立于本公司(si)(si)及(ji)控制(zhi)的其(qi)他企業(ye)。保證(zheng)(zheng)復(fu)(fu)(fu)旦微(wei)電擁有獨立開展經營活動(dong)的資產(chan)、人員(yuan)、資質和能力，在采購、生產(chan)、銷售(shou)、知識產(chan)權(quan)等(deng)方面保持獨立，具(ju)有面向市場(chang)獨立自主持續(xu)經營的能力。保證(zheng)(zheng)本公司(si)(si)除通過行使股東權(quan)利(li)之外，不干涉復(fu)(fu)(fu)旦微(wei)電的業(ye)務活動(dong)。

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