每經記(ji)者｜陳星    每經編輯｜文多    

5月30日，南(nan)模生物（SH688265）公告，因有董(dong)事(shi)對當天董(dong)事(shi)會會議上(shang)的第10項、第15項議案(an)投反對票、棄權票，兩項議案(an)未獲通過。

《每日經濟新聞》記者注意到，未通過(guo)的(de)第10項議(yi)案為(wei)(wei)(wei)《董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆暨(ji)選舉(ju)嚴(yan)惠(hui)敏先生為(wei)(wei)(wei)第四屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選人的(de)議(yi)案》，第15項議(yi)案為(wei)(wei)(wei)《董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆暨(ji)選舉(ju)陳(chen)開偉(wei)先生為(wei)(wei)(wei)第四屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)選人的(de)議(yi)案》。

嚴惠敏(min)(min)和(he)陳(chen)(chen)開(kai)偉曾在南模生(sheng)物任(ren)職，嚴惠敏(min)(min)還持股(gu)上市公司(si)控股(gu)股(gu)東上海砥石企業(ye)(ye)管(guan)理咨詢有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)砥石咨詢），而(er)陳(chen)(chen)開(kai)偉與砥石咨詢有(you)過業(ye)(ye)務來往。

兩項議案被否

南模生物第三屆董(dong)事會(hui)第二十一(yi)次會(hui)議(yi)于5月29日召開。上(shang)(shang)述兩(liang)項議(yi)案(an)就是(shi)在本次會(hui)議(yi)上(shang)(shang)被否的。

對第10項議(yi)案，董(dong)事王明俊、成旭光和獨立(li)董(dong)事單飛躍均投(tou)了反對票(piao)，董(dong)事周(zhou)熱情(qing)、曾學波、蘇躍星及獨立(li)董(dong)事任海(hai)峙投(tou)棄權票(piao)。嚴惠(hui)敏的(de)任職資(zi)格因此未(wei)獲通過。

在(zai)公(gong)司(si)第三(san)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)提名委員會(hui)(hui)會(hui)(hui)議上(shang)，不同意嚴惠(hui)(hui)敏(min)任(ren)職的主要理由包括：嚴惠(hui)(hui)敏(min)在(zai)擔(dan)(dan)任(ren)公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席期間，因(yin)為與公(gong)司(si)部分(fen)董(dong)(dong)(dong)事(shi)在(zai)工作(zuo)(zuo)問題上(shang)存(cun)在(zai)意見分(fen)歧，在(zai)董(dong)(dong)(dong)監(jian)高工作(zuo)(zuo)群對與其意見不同的公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)存(cun)在(zai)不當言辭(ci)，因(yin)此(ci)不具(ju)備擔(dan)(dan)任(ren)公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)的人格(ge)信譽；嚴惠(hui)(hui)敏(min)已退休，不具(ju)備為公(gong)司(si)發展(zhan)提出(chu)建(jian)設(she)性意見的能力。

在第(di)15項議案中，王明俊和成旭光同樣投(tou)反對票，周熱情、曾學波(bo)、蘇(su)躍(yue)星、任海峙及單飛(fei)躍(yue)投(tou)棄(qi)權(quan)票。

在公(gong)司第三屆董事會提(ti)(ti)名委員會會議(yi)上，反對陳(chen)開偉任職(zhi)的(de)(de)理由包括：陳(chen)開偉曾擔任南模生物的(de)(de)“常法(fa)律師”，并曾為控股股東砥石咨詢的(de)(de)注(zhu)冊和(he)章程(cheng)的(de)(de)起草提(ti)(ti)供法(fa)律服(fu)務，獨(du)立性存疑。

最終(zhong)，這(zhe)兩項議案均未能(neng)通過。

提名人為控股股東

《每日(ri)經濟新聞》記者注意(yi)到，前述兩項議(yi)案未獲南(nan)模生物提(ti)名委員會審(shen)議(yi)通過，但仍提(ti)交(jiao)公(gong)司董事會審(shen)議(yi)。

南模生物方(fang)面(mian)對(dui)此(ci)解釋稱，董事(shi)會(hui)提名(ming)委員(yuan)會(hui)有權(quan)對(dui)提名(ming)人選進(jin)行審查和提出(chu)建(jian)(jian)議而非(fei)最終決定(ding)權(quan)，如董事(shi)會(hui)不同意(yi)提名(ming)委員(yuan)會(hui)的建(jian)(jian)議，應當按(an)照前述規定(ding)在董事(shi)會(hui)決議中記錄提名(ming)委員(yuan)會(hui)的意(yi)見和未采納的理由(you)并對(dui)外披露。

同時(shi)綜合考慮到提(ti)名人砥石(shi)咨詢持股比例(li)大于10%，具有向董(dong)事會(hui)提(ti)出議(yi)(yi)案(an)(an)的權利，且本次(ci)董(dong)事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)的召(zhao)集人同意將上述議(yi)(yi)案(an)(an)提(ti)交本次(ci)董(dong)事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)進行審議(yi)(yi)，故公司(si)在提(ti)名委員會(hui)未審議(yi)(yi)通過相關議(yi)(yi)案(an)(an)情(qing)形下，仍將上述議(yi)(yi)案(an)(an)提(ti)交董(dong)事會(hui)進行審議(yi)(yi)。

同日(ri)，南(nan)模生(sheng)物還披(pi)露了調整董(dong)事(shi)會(hui)(hui)席位(wei)、取消監事(shi)會(hui)(hui)的(de)公(gong)告。為(wei)進(jin)一步提高公(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)(hui)的(de)決(jue)策能(neng)力(li)(li)和治理水平，更大(da)程度地發(fa)揮董(dong)事(shi)的(de)經驗和能(neng)力(li)(li)，擬將董(dong)事(shi)會(hui)(hui)成員人(ren)數(shu)由9人(ren)調整為(wei)11人(ren)，其(qi)中(zhong)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)由3人(ren)調整為(wei)4人(ren)，非獨(du)(du)立董(dong)事(shi)由6人(ren)調整為(wei)7人(ren)。

封面圖片(pian)來(lai)源：視(shi)覺中國--VCG211478322341